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吉林龙泰制药股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月25日上午9点

结束时间：2016年5月25日上午12点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.持有公司股份的股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

(七)会议地点：吉林龙泰制药股份有限公司会议室

二、会议议程及审议内容详见附件。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2016年5月24日上午9点至下午3点

(三)登记地点:

吉林龙泰制药股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：曲金乙

联系电话：17077162999

(二)会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担

五、附件：

1、授权委托书；

2、2016年第二次临时股东大会会议议程。

吉林龙泰制药股份有限公司

董事会

2016年5月10日

附件一：授权委托书

吉林龙泰制药股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托        先生（女士）代表本人参加吉林龙泰制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议，并代为行使全部表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

认股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人（签字）：

受托人（签字）：

    委托日期：2016年  月  日

附件二：2016年第二次临时股东大会会议议程

吉林龙泰制药股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议议程

一、会议地点：公司会议室

二、会议时间：2016年5月25日

三、会议主持人：刘森

四、会议记录人：曲金乙

五、会议议程：

1、由会议主持人说明：

本次会议已按法律要求提前15天通知了各股东；

2、介绍各位股东及持股数量；

3、介绍来宾情况；

4、推选检票人、监票人；

5、审议公司第一届董事会第五次会议决议的有关调整公司战略及挂牌相关事项；

6、进行投票表决；

7、由监票人宣读投票结果；

8、董事长宣读2016年第二次临时股东大会会议决议。