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吉林龙泰制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议通知
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年5月25日上午9点
结束时间:2016年5月25日上午12点
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.持有公司股份的股东。
2.本公司董事、监事、******管理人员列席会议。
(七)会议地点:吉林龙泰制药股份有限公司会议室
二、会议议程及审议内容详见附件。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2016年5月24日上午9点至下午3点
(三)登记地点:
吉林龙泰制药股份有限公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:曲金乙
联系电话:17077162999
(二)会议费用:本次会议食宿费用由各股东自行承担
五、附件:
1、授权委托书;
2、2016年第二次临时股东大会会议议程。
吉林龙泰制药股份有限公司
董事会
2016年5月10日
附件一:授权委托书
吉林龙泰制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人参加吉林龙泰制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议,并代为行使全部表决权。
委托人姓名:
委托人身份证号码:
认股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人(签字):
受托人(签字):
委托日期:2016年 月 日
附件二:2016年第二次临时股东大会会议议程
吉林龙泰制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
一、会议地点:公司会议室
二、会议时间:2016年5月25日
三、会议主持人:刘森
四、会议记录人:曲金乙
五、会议议程:
1、由会议主持人说明:
本次会议已按法律要求提前15天通知了各股东;
2、介绍各位股东及持股数量;
3、介绍来宾情况;
4、推选检票人、监票人;
5、审议公司******届董事会第五次会议决议的有关调整公司战略及挂牌相关事项;
6、进行投票表决;
7、由监票人宣读投票结果;
8、董事长宣读2016年第二次临时股东大会会议决议。