您当前的位置： 首页 > 科技研发 > 2016年第二次临时股东大会会议通知

吉林龙泰制药股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月25日上午9点

结束时间：2016年5月25日上午12点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.持有公司股份的股东。

2.本公司董事、监事、******管理人员列席会议。

(七)会议地点：吉林龙泰制药股份有限公司会议室

二、会议议程及审议内容详见附件。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2016年5月24日上午9点至下午3点

(三)登记地点:

吉林龙泰制药股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：曲金乙

联系电话：17077162999

(二)会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担

五、附件：

1、授权委托书；

2、2016年第二次临时股东大会会议议程。

吉林龙泰制药股份有限公司

董事会

2016年5月10日

附件一：授权委托书

吉林龙泰制药股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托        先生（女士）代表本人参加吉林龙泰制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议，并代为行使全部表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

认股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人（签字）：

受托人（签字）：

    委托日期：2016年  月  日

附件二：2016年第二次临时股东大会会议议程

吉林龙泰制药股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议议程

一、会议地点：公司会议室

二、会议时间：2016年5月25日

三、会议主持人：刘森

四、会议记录人：曲金乙

五、会议议程：

1、由会议主持人说明：

本次会议已按法律要求提前15天通知了各股东；

2、介绍各位股东及持股数量；

3、介绍来宾情况；

4、推选检票人、监票人；

5、审议公司******届董事会第五次会议决议的有关调整公司战略及挂牌相关事项；

6、进行投票表决；

7、由监票人宣读投票结果；

8、董事长宣读2016年第二次临时股东大会会议决议。